A Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana, através do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra, apreendeu, nos dias 17 e 18 de maio, 68 milhões de cigarros nos distritos de Braga, Évora, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Vila Real.
No âmbito de uma investigação que decorre há cerca de uma ano, na qual se investigam factos suscetíveis de integrar os crimes tributários de associação criminosa, contrabando e introdução fraudulenta de tabaco na União Europeia, foram realizadas 30 buscas domiciliárias e 15 não domiciliárias, onde foi apreendido 68 milhões de cigarros de diversas marcas; 17 veículos; 60 160 euros, 1 900 dirhams (moeda marroquina) e sete yuan (moeda chinesa); 40 telemóveis; 12 armas de fogo; 11 computadores; 575 litros de aguardente; Arresto de 60 contas bancárias.
Segundo a GNR, “no decurso de investigação foram transacionados pela organização criminosa 41 milhões e 500 mil cigarros de diversas marcas, dos quais foram apreendidos 15 milhões e 500 mil, tendo também sido já apreendidas quatro viaturas pesadas de mercadorias. Estima-se que fraude e evasão fiscal detetada seja de montante superior a 7 milhões de euros.”
Nesta opeação, foram detidos sete suspeitos com idades compreendidas entre os 43 e 58 anos. Dois deles foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência e os outros cinco foram presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva para um arguido, prisão domiciliária para outro arguido e proibição de se ausentar do país e de contatos entre os suspeitos e apresentação em posto policial para os restantes três arguidos.
Foi igualmente determinada a cessação de atividade de entreposto fiscal da principal empresa suspeita.
Esta operação contou com a colaboração de militares dos Destacamentos de Ação Fiscal do Porto, Lisboa, Évora e da Unidade de Intervenção.
