A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Faro, realizou no dia 19 de março buscas em nove distritos, entre eles Évora, no decorrer de uma investigação de fraude fiscal, que culminou na detenção de quatro pessoas, três homens e uma mulher.
Segundo a GNR a informação divulgada esta quinta-feira, para além de Évora foram feitas buscas em Faro, Beja, Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu e Porto, no decorrer de um processo em investigação à mais de um ano, do qual era suspeito um grupo de indivíduos que “através da criação sucessiva de empresas de prestação de serviços de exploração florestal em nome de ‘testas de ferro’ e falsas declarações tributárias, logrou obter lucros, por falta de pagamento dos impostos devidos, em sede IVA e de Impostos Sobre os Rendimentos, que se estimam de montante superior a 5 milhões de euros, num esquema que durava há vários anos”.
Mais, as diligências de investigação culminaram no cumprimento de quatro mandados de detenção, bem como 34 mandados de buscas, 15 domiciliárias e 19 não domiciliárias, destacando-se as seguintes apreensões de 28 viaturas; 15 200 litros de combustível (gasóleo colorido); 6 890 euros em numerário; 15 carimbos identificativos de diversas empresas; Diversa documentação contabilística e bancária; telemóveis; computadores; uma arma de fogo e droga.
Desta ação, que empenhou 116 militares, resultou a constituição de 14 arguidos, três empresas, cinco homens e seis mulheres, com idades compreendidas entre 19 e 49 anos, a quem foram aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência, exeptuando um dos detidos pelo qual recaía um mandado de detenção e condução a estabelecimento prisional para cumprimento de cinco anos de prisão efetiva.
Os detidos estão indiciados da prática dos crimes de fraude fiscal, associação criminosa, abuso de confiança, burla tributária, falsificação de documentos e insolvência dolosa.
