No dia 13 de Julho de 2023, o Ministério Público de Fronteira deduziu acusação contra treze arguidos pela prática, nos anos de 2019 a 2023, de crimes de associação criminosa, extorsão, usura e branqueamento de capitais.
De acordo com a nota publicada na página oficial da Procuradoria Geral da República, Comarca de Fronteira, “os arguidos atuavam de forma organizada, numa estrutura hierarquizada, procedendo à concessão de empréstimos em numerário a indivíduos com dificuldades financeiras, com a cobrança de juros elevados, cujo pagamento exigiam recorrendo à intimidação física e psicológica.”
Na mesma nota pode ainda ler-se “os arguidos obtiveram proveitos económicos e vantagem patrimonial manifestamente desproporcionada relativamente aos empréstimos concedidos, aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas.”
Os arguidos , explica “aplicaram os proventos obtidos com a atividade criminosa na aquisição de imóveis, automóveis e ouro, registando os bens em nome dos filhos, também arguidos, com o objetivo de ocultarem e dissiparem na economia legítima o dinheiro obtido com a atividade ilícita.”
